本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●转股情况:截至2019年3月31日,累计共有384,000元“海澜转债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为30,944股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。

 ●未转股可转债情况:截至2019年3月31日,尚未转股的可转债金额为2,999,616,000元,占可转债发行总量的99.9872%。

 一、可转债发行上市概况

 (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行(学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基)可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。

 (二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。

 (三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。

 二、可转债本次转股情况

 (一)转股情况

 公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2019年3月31日期间,累计共有384,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为30,944股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。

 (二)未转股情况

 截至2019年3月31日,尚未转股的可转债金额为2,999,616,000元,占可转债发行总量的99.9872%。

 三、股本变动情况

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 四、其他

 联系部门:董事会办公室

 咨询电话:0510-86121071

 联系传真:0510-86126877

 特此公告。

 海澜之家股份有限公司董事会

 二〇一九年四月二日

 ●报备文件

 发行人证券登记查询证明

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